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    烽火通信科技股份有限公司 关于预计2013年日常关联交易公告

    证券代码:600498 证券简称:烽火通信 公告编号:临2013-010

    • 2013-12-08

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    l 本议案需提交2012年年度股东大会审议

    l 公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易,是公司生产、经营活动的正常组成部分,是公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段,对公司有着较为积极的影响,不会使公司对关联方形成依赖

    一、 预计2013年度日常关联交易基本情况

    1、公司关于预计2013年度日常关联交易的议案》已本公司独立董事事前认可后,提交2013418日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过,公司四名关联董事童国华、鲁国庆、吕卫平、徐杰需回避表决,其他七名非关联董事一致通过了该议案议案需提交公司2012度股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决

    22013 年度,预计公司与控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易具体情况如下表所列:

                         单位:万元

    关联

    关联方与本公司关系

    关联交易内容

    2012年实

    际发生额

    2013年预计交易金额

    占同类交易额的比重(%)

    武汉邮电科学研究院

    最终控制方

    销售

    1,914.03

    1000-5000

    0.1-0.48

    接受劳务

    489.33

    1000-3000

    0.13-0.39

    武汉光迅科技股份有限公司

    同受邮科院控制

    采购

    24,657.05

    22000-38000

    2.85-4.93

    销售

    1,675.80

    2000-5000

    0.19-0.47

    提供劳务

    436.08

    500-1500

    0.06-0.19

    武汉虹信通信科技有限责任公司

    同受邮科院控制

    采购

    2,803.26

    2500-6000

    0.33-0.78

    销售

    2,384.10

    1000-5000

    0.1-0.47

    提供劳务

    328.81

    500-2000

    0.06-0.26

    武汉福通综合服务有限公司

    同受邮科院控制

    接受劳务

    1,549.95

    1000-4500

    0.13-0.59

    武汉福通物业管理有限公司

    同受邮科院控制

    接受劳务

    752.08

    500-2500

    0.06-0.32

    深圳亚光通信有限公司

    同受邮科院控制

    采购

    352.54

    1000-2000

    0.13-0.26

    提供劳务

    6.46

    100-200

    0.01-0.03

    武汉同博科技有限公司

    同受邮科院控制

    采购

    256.03

    1500-3000

    0.19-0.39

    武汉虹旭信息技术有限责任公司

    同受邮科院控制

    采购

    300-1000

    0.04-0.13

    深圳市虹远通信有限责任公司

    同受邮科院控制

    采购商品

    68.75

    100-500

    0.01-0.08

    武汉烽火众智数字技术有限责任公司

    同受邮科院控制

    采购商品

    216.32

    200-1000

    0.03-0.12

    销售商品

    75.75

    100-500

    0.01-0.05

    武汉理工光科股份有限公司

    同受邮科院控制

    采购商品

    951.62

    1000-4000

    0.13-0.52

    销售商品

    11.57

    100-200

    0.01-0.02

    其他关联方

    同受邮科院控制

    采购商品

    1000-3000

    0.12-0.57

    销售商品

    500-2000

    0.05-0.2

    32012年,武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“光迅科技”)完成了购买武汉电信器件有限公司100%相关事宜。随着光迅科技业务规模将进一步扩大,其产品线也会更加丰富,且公司的产业规模也将有所扩张,故预计2013年公司向光迅科技的采购金额将会有所增加。

    二、关联方介绍和关联关系

    1、 武汉邮电科学研究院。法定代表人:童国华;注册资本:1,633,243,800元;住所:武汉市洪山区邮科院路88号;经营范围:通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售;通信工程设计、施工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;承包境外通信工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员

    与本公司关系:公司的实际控制人,公司控股股东武汉烽火科技有限公司的控股股东。

    履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

    2013全年,与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过6,000万元。

    2、 武汉科技有限责任公司。法定代表人:童国华;注册资本:16,000万元;住所:武汉市洪山区邮科院路88号;经营范围:信息科技领域光、电器件技术及产品的研制、生产、销售和相关技术服务。(国家有专项规定的从其规定)

    与本公司关系:公司控股股东的子公司。

    履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

    2013全年,与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过40,000万元。

    3、 武汉虹信通信技术有限责任公司。法定代表人:童国华;注册资本:22,000万元;住所:武汉市洪山区邮科院路88号;经营范围:通信、电子信息、电子技术、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销售;通信信息网络系统集成(业务网、支撑网);安全技术防范系统(工程)设计施工;通信工程、设备安装工程施工;计算机信息系统集成、;货物进出口、技术进出口;(国家有专项规定的、从其规定)。防雷设计与施工(国家规定凭许可证经营的凭许可证方可经营)。

    与本公司关系:公司控股股东的子公司。

    履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

    2013全年,与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过9,500万元。

    4、 武汉福通综合服务有限公司。法定代表人:朱明华;注册资本:5,440,677元;住所:武汉市洪山区邮科院路88号;经营范围:物业管理;计算机网络工程设计、安装;电子产品的技术服务;加工线缆盘、包装箱、钢带分切;制售纯净水

    与本公司关系:公司控股股东的子公司。

    履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

    2013年全年,与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过3,000万元。

    5、 武汉福通物业管理有限公司。法定代表人:朱明华;注册资本:100万元;住所:武汉市洪山区邮科院路88;经营范围:物业管理。

    与本公司关系:公司控股股东的子公司。

    履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

    2013年全年,与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1,500万元。

    6、 深圳亚光通信有限公司。法定代表人:朱明华;注册资本:500万元;住所:深圳市福田区八卦岭工业区光纤小区三栋七楼;经营范围:生产光纤通信用光端机数字设备系列产品;光纤通信系统工程的设计、安装业务。

    与本公司关系:公司控股股东的子公司。

    履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。

    2013年全年,与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过2,200万元。

    7、 武汉同博科技有限公司。法定代表人:童国华;注册资本:26,448,500元;住所:武汉市洪山区邮科院路88号;经营范围:通信、电子产品的研制、开发、制造、销售;通信工程设计、施工、技术服务、技术咨询、技术培训及质量检测认证;物业管理。

    与本公司关系:公司实际控制人的子公司。

    履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小

    2013年全年,与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过3,000万元。

    8、 武汉虹旭信息技术有限责任公司。法定代表人:卢军;注册资本:1,500万元;住所:武汉市洪山区邮科院路88号;经营范围:软件产品的开发、生产与销售;通信设备的研制、技术开发、技术服务;计算机网络工程设计、安装、维修服务;计算机及配件、通信设备(专营除外)的销售。(上述经营范围中国家有专项规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营)第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(凭许可证在核定期限内经营)

    与本公司关系:公司控股股东的子公司武汉虹信通信技术有限责任公司的子公司

    履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小

    2013年全年,与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过1,000万元。

    9、 深圳市虹远通信有限责任公司法定代表人:卢军;注册资本:600万元;住所:深圳市南山区龙井路龙井商业中心八楼;经营范围:移动通信射频模块的研发、生产和销售及国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);电子技术、自动化技术及产品技术开发与销售、设备安装及技术咨询服务。

    与本公司关系:公司控股股东的子公司武汉虹信通信技术有限责任公司的子公司。

    履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小

    2013年全年,与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过200万元。

    10、 武汉烽火众智数字技术有限责任公司。。法定代表人:童国华;注册资本:17,650万元;住所:武汉市洪山区邮科院路88号;经营范围:电子产品、网络通信产品的设计、开发、生产及销售;计算机软件的开发、服务、销售;电子工程及智能系统工程的设计、施工、系统集成及维护;货物进出口、代理进出口、技术进出口(不含国家禁止进出口的货物及技术);安全技术防范工程设计、施工、维修;通信工程、设备安装工程施工;道路交通安全设施安装工程实施。(上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)

    与本公司关系:公司控股股东的子公司。

    履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小

    2013年全年,与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过700万元。

    11、 武汉理工光科股份有限公司。法定代表人:鲁国庆;注册资本:4166.85万元;住所:武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园;经营范围:光纤传感、仪器仪表、光机电器件、计算机软、硬件等技术及产品的开发、技术服务及咨询、开发产品制造、销售;承接自动化系统工程、计算机网络工程安装、维护;自动化办公设备、机电设备、仪表及电子产品生产、销售;钢材、钢铁炉料、建筑材料、五金交电、计算机销售;机械设备安装及维修;家用电器维修;经营本企业自产产品及技术的出口业务;代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工三来一补业务。

    与本公司关系:公司控股股东的子公司。

    履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小

    2013年全年,与该关联人进行的各类日常关联交易总额不超过700万元。

    三、关联交易的主要内容和定价原则

    1、公司已与武汉邮电科学研究院及其关联公司签订了《生产辅助服务原则协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁合同》、《培训、情报服务委托协议》等关联交易协议,并按照协议的具体情况报股东大会或董事会审批通过,并履行了相关的披露手续;

    2、由于公司与关联方的日常性关联交易每月都持续发生,每笔业务的金额不确定,因此对2013年度内有可能发生的关联交易进行了合理预测,与关联方根据市场和实际需求进行业务往来,事先没有签订具体的合同,具体协议待实际发生时再予以签订;

    3、本公司与控股股东及其他关联法人之间的关联交易价格,有国家定价的,严格执行国家定价;没有国家定价的,依照国际和国内市场公允价格进行。

    四、交易目的和交易对本公司的影响

    公司与控股股东及其他关联企业之间的关联交易,是公司生产、经营活动的重要组成部分,是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段,对公司有着重大而积极的影响。这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下,在一系列协议、合同的框架内进行的,公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对本公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此对关联人形成依赖。

    五、独立董事意见

    公司独立董事认为上述关联交易事项是根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,结合公司以往的实际情况,对日常关联交易进行的合理预计,是对信息披露和决策程序的规范,同时也有利于公司的正常生产经营活动顺利进行。关联交易定价客观、公允、合理,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,在审议和表决的过程中,关联董事已按规定回避表决。该等关联交易不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。

    六、备查文件目录

    1、 第五届董事会第五次会议决议;

    2、 独立董事关于预计2013年日常关联交易的独立意见。

    特此公告。

    烽火通信科技股份有限公司  董事会

    二○一三年四月二十日